绰号“洗米华”的澳门赌业大亨周焯华案于2023年1月在澳门宣判后，时隔一年，温州市中级人民法院近期披露其跨境赌博犯罪细节。

央视新闻报道，周焯华跨境赌博犯罪集团先后招揽283名陆籍股东代理组织中国公民参与赌博或跨境网络赌博，2015年到2019年境内赌客的投注量高达人民币3000余亿元。

澳门太阳城集团创办人周焯华因涉及洗钱、非法赌博和创立犯罪集团等289项罪名，澳门法院于2023年1月18日裁定周焯华162项罪成，判18年有期徒刑。虽然周焯华等人之后提出上诉，最后法院仍在同年10月维持18年刑期的判决。

安以轩老公陈荣炼被判14年

值得注意的是，艺人安以轩的老公、德晋集团前主席陈荣炼也被卷入该案，2023年4月在澳门初级法院宣判，判处34项罪成，包括1项黑社会罪、24项在许可地方内不法经营赌博罪，数罪併罚合共14年徒刑。

据了解，浙江省温州市中级人民法院2022年8月在庭审中披露周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件，为澳门批捕及审判周焯华等人提供充实的证据，也直接推动了刑法修正案（十一）增设组织参与国（境）外赌博罪。该案件亦入围了“新时代推动法治进程2023年度十大案件”的候选名单。

温州市中级人民法院表示，周焯华2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理。

浙江省温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽表示，要入股太阳城成为境内赌博代理，需要先缴纳入股金港币500万元，每个月还需要完成至少港币5000万元的投注额。

周焯华集团先后招揽283名中国籍的股东代理，并通过这些代理在中国境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

直播架在菲律宾
澳门账户透过地下钱庄转钱

澳门特区检察院起诉书也指出，以周焯华为首的犯罪集团涉嫌以澳门为基地在菲律宾架设非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引中国民众为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用澳门公司账户，透过地下钱庄转移不法所得。

周焯华集团还在中国境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。

王浩泽指出，该犯罪集团通过虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计人民币11.6亿余元，非法获利1700余万元，扰乱中国金融市场秩序。

此外，该犯罪集团还设立或通过中国公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。

此前，有分析认为，中国官方无法容忍太阳城集团将中国赌客带至其他国家赌博平台，并绕过中国法规，特别是赌资流向越南、菲律宾和俄罗斯等地海外监管不严的地区，难以追踪与徵税，因此出手重力打击。