路透社新闻截图
布鲁克林的联邦检察官表示,前总理Sukhbaatar Batbold及其家人在2012年和2015年以总计1400万美元的价格购买了曼哈顿中城的两套公寓。
他们说,这笔钱来自2011年授予香港注册公司Catrison Limited的一份价值6800万美元的采矿合同,该合同的目的是购买蒙古额尔德尼特铜矿(亚洲最大的铜矿之一)的铜精矿。
检察官表示,Catrison没有采矿经验,由Batbold通过信任的中间人控制。
布鲁克林最高联邦检察官Breon Peace在一份声明中说:"利用非法腐败计划的利润购买高端房地产,这违反了美国联邦法律。”
Batbold在2009年至2012年期间担任蒙古总理,目前在该国议会任职。
他的律师在2020年另一起民事案件的法庭文件中表示,Batbold在纽约没有财产。
Batbold的律师Orin Snyder在一份声明中说,“Batbold先生期待着出庭的那一天,届时他将有机会为自己辩护,驳斥这些毫无根据的指控。”
Batbold尚未被指控犯罪。
今年2月,美国财政部正式提出了一项期待已久的计划,旨在遏制非法资金通过美国房地产市场流动。官员们称,2015年至2020年间,通过美国房地产洗钱的资金高达23亿美元。
检察官说,2012年,由Catrison董事会一名成员控制的空壳公司以390万美元的价格在西56街的Park Imperial购买了一套公寓,Batbold的儿子在第二年开设美国银行账户时,将该公寓作为他的邮寄地址。
检察官称,Batbold的儿子还被列为东61街Carlton House一套公寓的“共同所有人”,该公寓是由Catrison董事会成员控制的另一家公司于2015年以990万美元的价格买下的。
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