赵长鹏2022年11月在里斯本出席一场科技业论坛活动
(德国之声中文网)美国检方週三(11月21日)称,这是美国历史上针对企业的最大惩罚之一。司法部门指出,币安违反了美国的反洗钱以及制裁法规,没有报告与美国认定的恐怖组织逾10万笔可疑交易,其中包括哈马斯、基地组织、“伊斯兰国”(IS)等。此外,币安也从未报告与专门发行儿童性虐待材料之网站的交易。检方还认为币安是勒索软件的最大收款者之一。
美国司法部长加兰德(Merrick Garland)说,币安让犯罪分子能轻易地在其交易平台转移盗窃资金和非法收益,“币安非但没有遵守联邦法律,还假装遵守。”
《纽约时报》报道称,美国司法部与商品期货交易委员会(CFTC)以及联邦财政部协商达成了和解协议,并且正寻求判处赵长鹏18个月监禁。这也是按照联邦司法指导方针所能判的最长刑期。
曾是华人首富现年46岁的赵长鹏出生于中国,年少时随家人移民加拿大,并且在大学期间主修电脑。2005年他回上海创立富讯信息技术有限公司,开发为证券经纪人打造的高频交易系统。他从2013年起投身加密货币交易,并在2017年创立了币安。由于同年9月中国政府宣布禁止加密货币在境内交易,币安将服务器以及总部迁往国外。2021年底,赵长鹏的身价一度高达900亿美元,跻身全球10大富豪并成为华人首富,不过随后的比特币价格暴跌也让他的身价急剧缩水。
早在2018年9月,美国纽约州司法部就指出,币安对加密货币在其平台上市所收的费用,以及可能存在的非公开不平等交易,有可能对交易者造成负面影响。今年3月,美国商品期货交易委员会对币安以及赵长鹏提起诉讼,指控其故意躲避美国法律,“同时为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”。6月,美国证券交易委员会(SEC)也对币安以及赵长鹏提起了欺诈、利益冲突等13项指控。
美国政府似乎也加强了对加密货币的监管
从轻发落?
美国检方11月21日称,根据辩诉协定,赵长鹏个人将支付5000万美元的罚金,币安公司则将在今后15个月内支付18.1亿美元罚金,另有25.1亿美元资金被没收。同时,创始人赵长鹏也辞去币安公司首席执行官的职务。
赵长鹏在其社媒账号上表示,“诚然,从情感上而言,放手并不容易。但我知道这是正确的。我犯了错误,我必须承担起责任。对于我们社区、币安公司以及我本人,这都是最好的选择。”赵长鹏还披露,币安公司的高管、来自新加坡的邓伟政(Richard Teng)将接任首席执行官。他在另一份个人声明中还呼吁用户对币安的财力、安全、保障保持信心。
币安公司在一份声明中表示,这些决定“承认了我们公司对历史上的刑事违法行为负有责任,并允许我们公司翻开新的一页。”
一些法学专家认为,这一处罚并没有宣告币安公司死亡,赵长鹏的财富也在很大程度上得以保全。美国范德比尔特大学的法学教授亚达夫(Yesha Yadav)就说,盡管罚款金额巨大,但似乎依然在币安公司的可控范圍内;而且,赵长鹏似乎保留了币安的股份,因此不排除他依然能对公司施加影响。
专精金融领域的律师弗伦奇曼 (Robert Frenchman)对路透社表示,鉴于违法行为的严重程度,美国政府可能必须想法使居住在阿联酋迪拜的赵长鹏前来美国,但是“赵长鹏似乎已经拜托了困境”。弗伦奇曼说,赵长鹏依然拥有巨额资产,“他不太可能在监狱里待太久。他保留了币安的股份,公司也解决了一些最大的法律问题。”
不过,也有一些法律界人士认为,如此巨大的罚款金额也说明美国当局希望加强对加密货币领域的管控。
随便看看
- 台湾绿委示警中国「文化渗透」苏贞昌:我们不允许!
- 环时社评:TikTok协议 中国不可能接受“不平等条约”
- 万达继续壮士断腕 电影改拍电视剧 难挡亏损
- 头浸粪坑火烧下体 军队的“虐俘”训练有多狠?
- 华为手机出货量大跌 海外消费者似乎并不买账
- 国葬期间,拜登为何不向英国女王和国王鞠躬?
- 润潮下最危险的逃难路:穿越巴拿马丛林的中国人
- 普京提议和谈 为什么会遭到乌克兰和北约拒绝?
- 潘石屹悬了?SOHO中国旗下公司涉偷逃税被立案
- 法媒:无惧港府威慑 香港民主派初选人数远超预期
- 炸了!刚刚,涪陵榨菜最高涨价19%!榨菜也要吃不起了?
- 一个月大涨近50%!特斯拉强势反弹还能持续多久
- 美专家:003航母只是开始,中国可能很快就有第4艘
- 佩洛西临行前自称“兴奋”,多家主流外媒发警告
- 1天暴涨302亿!丑闻不断的它,又一次打了大家的脸
- 胡锡进: 依法干预煤价,国家发改委出手了!