留学的女儿：“爸，FBI说我涉嫌犯罪。”

据报道，2021年6月，来自杭州的程先生接到了女儿小程打来的电话，电话那头女儿的情绪已经崩溃，小程说：“爸，美国FBI正在清查留学生，查到我了，说我涉嫌跨境犯罪，要把我遣返回国。”

程先生虽不了解国外的司法程序，但是“FBI联邦调查局”的名头，他在电视电影里没少见。一想到这可不是一般的调查机构，程先生立马慌了。

程先生赶忙询问女儿是不是真的误入歧途，参与了什么违法活动？电话那头的女儿听完更是崩溃大哭，说自己真的每天就是上学，从来没有参加过任何不法活动。

女儿还发过来一张社交软件Skype的聊天截图，对方自称是美国互联网投诉中心IDC工作人员，说小程被数十人投诉参与了一起跨国诈骗活动，涉案人员200余人，主犯已经归案了，现在要联系中国大使馆把小程引渡回国受审。

截图显示，对方还将语音电话转接给了协办案件的国内“xx市公安徐警官”。

这位“徐警官”告诉小程：“现在这个案件涉及中美两国，在国内已经有十多人实名控告你了，一旦罪名查实，你立刻会被引渡回国受审。”

“徐警官”紧接着发来一份《控告书》，里面详细记录了很多条款，右下角还有法官姓名和公章，看起来很正式。

小程连忙问该怎么办，“徐警官”告诉她，只要配合办案，查清事实，可以不被引渡，但是需要配合警方将20万美元资金转入监管账户，查证清白的话就能返还。

根据图片显示，小程先让父亲紧急准备了65万人民币，并向“徐警官”承诺剩下的钱也会尽快汇到。小程试图和“徐警官”电话沟通，但遭到了拒绝。

“徐警官”表示：“今天有国际会议，此时此刻检察官正在向领导报告这个案件，所以无法离开会议室，只能打字沟通。”

130万元转入指定账户

一时之间父亲汇不了这么多钱，小程哭着求父亲：“爸，我不想被抓走，你帮帮我。”

程先生也急了，一边是信誓旦旦的“徐警官”说：“我们会给你一份检察院出具的《监管证明书》，资金查明后会还给你的。”一边是身在海外、孤立无援的女儿 。

程先生没有时间多想，立马就按照对方的要求将人民币和美元转账到了指定账户，总额折合人民币约130万元。

然而，时间转眼过去半个月，女儿的事情一直没有进展，“徐警官”也杳无音讯了，后知后觉的程先生如梦初醒，意识到可能被骗，赶紧到派出所报了案。

因涉案案值较大，杭州市上城区刑侦大队立即组织专案组进行案件研判侦查，经过资金流水筛查，迅速明确了嫌疑人，该嫌疑人不仅使用自己的银行卡走账，还涉嫌通联境外诈骗团伙进行洗钱。

专案组多次前往当地进行抓捕，但嫌疑人反侦查能力非常强，专案组未能将其抓获。直到今年年初，在外省公安机关的协助下，终于将嫌疑人抓获归案，经审讯，嫌疑人对自己的违法犯罪行为供认不讳。

3月24日，浙江省杭州市上城区检察院受理了此案，并于近日，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向上城区法院提起公诉。

目前，该案正在法院进一步审理中。

检察官警告：售卖自己的“卡”违法！

将本人实名开立的银行卡、绑定手机号、U盾等出售给他人用于信息网络犯罪的，属于《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二中的“提供支付结算帮助”。

在本案中，小程将部分金额转账到了嫌疑人小涛的账户。而这个账户其实是小涛“卖”给犯罪分子的，小涛间接造成被害人百万元级别的损失，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，等待他的是法律的惩处。

检察官提醒

近年来，境外诈骗团伙已将目标群体逐渐由国内延伸至了国外，面向海外留学生的诈骗案件不断活跃。

面对层出不穷的诈骗套路，不断翻新的骗术花样，留学生们在受骗后往往手足无措，第一时间想到的不是联系中国驻外大使馆、学校国际办工作人员，而是远在国内的近亲属。

在此过程中，诈骗团伙会利用留学生与家人分隔异地、信息不对称、不熟悉境外司法程序等原因实施诈骗行为。

真正的“公检法机关”，是绝不会通过“Skype”等社交聊天软件办案，也不会将案件信息通过聊天软件发送，更不会告知留学生需要将钱转入“监管账户”以配合司法办案。

因此，电信网络诈骗不仅在于打击，更需要在源头上进行防范。不论是国内人民还是在外留学生，都需要树立防范意识，谨慎骗子的把戏，让骗子们无处遁形。

驻多伦多总领馆提醒

对此中国驻多伦多总领馆年年都会有提醒：华人和留学生遭遇电话诈骗的案件屡见不鲜，其中不少人遭受严重经济损失和精神创伤，希望大家增加防骗意识！提高警惕！

各位学生和家长还是要多多关注媒体新闻啊！这类骗局都曝光了无数次，还是年年有人上当，而且每次都金额巨大，让人看得心痛！