该倡议将要求包括产权保险公司在内的房地产专业人士向财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)报告用现金购买高价值房产的公司的真正所有者。
拟议中的规则预计将于本月出台,旨在取代目前分散的报告体系。其目的是打击通过房地产交易进行的洗钱活动。全球金融诚信组织(GFI)的一份报告发现,2015年至2020年期间,约有23亿元的非法所得通过美国房地产被洗白。
倡导组织 FACT Coalition 的政府事务主管汉妮查克(Erica Hanichak)告诉路透社:“这就是为什么FinCEN采取这一重要步骤,正式出台法规,以一劳永逸地根除该行业的洗钱活动。”
据报道,新规将扩展现有的地理定位令 (GTO),该命令自2016年以来已在纽约、迈阿密和洛杉矶等部分城市实施,旨在揭示豪华房地产的真正购买者并遏制匿名交易 。
然而,卡内基国际和平基金会(CEIP)的非法金融专家维托里(Jodi Vittori)向路透社指出,可以通过在目标区域之外购买房产来规避这些命令。
全球金融诚信组织的报告发现,60.7%的房地产洗钱案件涉及非GTO的一处或多处房产。新规预计会将GTO扩大到全国范围。
不过,路透社也指出,这一过程可能会因披露空壳公司所有者的挑战而进一步复杂化,因为此举将转移人们对实施房地产报告规则的注意力。2020年,国会参议院通过了一项禁止匿名空壳公司的法案,要求其说明所有者。然而,该法案仍在制定过程中。
各利益相关方对新规的实施时间和实施方式有不同的意见。尽管倡导透明度的人士对此举表示欢迎,但美国土地所有权协会(ALTA)等其他人则建议推迟这一举措,直到空壳公司规则最终确定。
乔治华盛顿大学政治学教授萨科尼(David Szakonyi)对路透社表示,要使这一规定得到有效执行,FinCEN必须获得更多的执法资源。该倡议的成功取决于处理信息并采取必要行动打击可疑交易的能力。
新规在最终敲定前将开放公众评论期。
不知道近日网上盛传1.39亿美元刚刚买了康州Greenwich豪宅的华人大富豪,看来搭上了最后一班车...以后不管钱白的黑的,只要是豪宅,想隐身都难了!
随便看看
- 辽宁舰南昌舰编队驶向太平洋,日本出动准航母
- “断供”世卫、赖中国,特朗普最终还是回到一个钱字
- 哈萨克斯坦部长:“抗议者”装备比执法人员还好
- 韩国政府:不要将日本福岛核污染水称为核废水
- 外媒:美报告指国安法颠覆香港社会及政治环境
- 多维:蔡英文版“两国论” 正为解放军添加弹药
- 陆媒:拜登硬着头皮去了中东,暴露美国一个秘密
- 外媒:王丹母亲逝世 六四家属:放宽出入境限制
- 央视女主播老公病逝 百亿家产疑被小叔子贱卖
- 董卿丈夫失联半年后回归:公司股价“含泪”涨停
- 美国宣布对乌军援25亿美元 包括2款现役主力战车
- 陆媒:美军F-35战机掉南海里了 谁去把它捞出来?
- 外媒:彭博中国助理被抓 驻华外媒如履薄冰 杀鸡儆猴?
- 大众增资7亿!何小鹏:在下不才,要教德国人造车了
- 外媒:涉习近平女儿个资外泄 牛腾宇疑遭酷刑精神异常
- 武汉病毒所: 从未设计、制造和泄漏新冠病毒